根据Chainalysis的数据，暗网市场和网络犯罪分子拥有近一百万个比特币，而加密货币交易所在该领域起着举足轻重的作用。

根据Chainalysis的报告，加密领域中的非法行为者持有近100万枚比特币，其中超过一半由暗网市场持有。

非法实体持有的比特币

目前，暗网市场持有58.5万枚比特币，诈骗者持有9.9万枚比特币，20.5万枚比特币为被盗资金，还有另外3000枚比特币被其他人持有，总计89.2万枚。根据Chainalysis的数据，目前所有比特币流量中，只有0.32%被非法活动污染。

无论来源如何，非法比特币的主要目的地都是加密货币交易所。这与Twitter最近黑客的行为相吻合，这些黑客很快将其新获得的资产转移到交易所。

大约有 30 万比特币被诈骗者和偷窃者持有。近年来，加密交易所开始更加重视他们的“了解你的客户”和反洗钱程序。这些政策使得犯罪分子更难脱手他们的不义之财，这对市场也是个好兆头，因为犯罪分子的大量抛售可能导致价格暴跌。